RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti Česká spořitelna, a.s. se bude konat 20.4.2011
Řádná valná hromada společnosti Česká spořitelna, a.s. se bude konat 20.4.2011

Program:
- Zahájení
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, další procedurální otázky
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2010; informace o obchodním a finančním plánu na rok 2011
- Zpráva dozorčí rady za rok 2010
- Zpráva výboru pro audit za rok 2010
- Nekonsolidovaná účetní závěrka za rok 2010, rozdělení zisku, odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit
- Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2010
- Určení externího auditora pro rok 2011
- Změna formy akcií
- Změna stanov
- Volba členů dozorčí rady
- Závěr
Zápis do listiny přítomných začíná v 09.00 hodin. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 12. duben 2011 (tj. účastnit se a hlasovat na valné hromadě mohou osoby uvedené ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k 12. dubnu 2011, 24:00 hod.). Akcionáři - fyzické osoby se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Akcionáři - právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupci (zmocněnci) akcionářů odevzdají písemnou plnou moc, na níž je podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen a předloží svůj platný průkaz totožnosti. Plnou moc nemusí předkládat správce cenného papíru, který je zapsán v centrální evidenci cenných papírů.
V souladu s ustanovením § 66a odst. 9 a § 192 odst. 1 obchodního zákoníku jsou pro akcionáře k nahlédnutí Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a účetní závěrky v sídle společnosti, každé pondělí a středu počínaje dnem 21.3.2011 (10.00 - 15.00 hod).
V souvislosti s navrhovanou změnou formy akcií (akcie na majitele se navrhuje změnit na akcie na jméno) se v návrhu změn stanov předkládaném valné hromadě navrhuje upravit způsob výplaty dividend a svolávání valné hromady (všem akcionářům s akciemi na jméno bude pozvánka na valnou hromadu zasílána v souladu s obchodním zákoníkem obyčejným dopisem). Vzhledem k absenci zákonné úpravy se dále navrhuje upravit ve stanovách, aby výbor pro audit předkládal valné hromadě zprávu o své činnosti a také, aby valná hromada schvalovala odměňování členů výboru pro audit. Další navrhované změny jsou reakcí na judikaturu soudů týkající se otázky souběhu funkce člena představenstva s funkcemi generálního ředitele a jeho náměstků. Ostatními změnami se upravuje počet členů představenstva, upřesňují některá ustanovení stanov a ustanovení upravující řídící a kontrolní systém společnosti a aplikují novelizovaná ustanovení vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (ve znění vyhlášky č. 380/2010 Sb.) Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí, přičemž taková žádost musí být zaslána do sídla společnosti písemně. V sídle společnosti a na jejích internetových stránkách (www.csas.cz) je zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě. Každý má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí.
Přiložený dokument ke stažení
Úplné znění oznámení
Plná moc pro účast na VH
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.