Řádná valná hromada společnosti Metrostav, a.s. se bude konat 10.5.2010

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení.
   
2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
   
3. Zpráva představenstva o současném stavu společnosti a jejím výhledu do budoucnosti.
   
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku.
   
5. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti a o návrhu na určení auditora pro účetní období končící 31.12.2010.
   
6. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009.
   
7. Rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty dividend za rok 2009.
   
8. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období končící 31.12.2010.
   
9. Rozhodnutí o změně formy akcií z akcií znějících na majitele na akcie znějící na jméno.
   
10. Rozhodnutí o změně stanov společnosti (drobné úpravy provedené v souladu s novelou obchodního zákoníku a zvýšení počtu členů představenstva).
    
11. Schválení smlouvy, na jejímž základě dojde k převodu části podniku společnosti (útvar Oddělení nemovitého majetku) na dceřinou společnost Metrostav Nemovitostní, uzavřený investiční fond, a.s.
    
12. Volba členů orgánů společnosti.
    
13. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti.
    
14. Závěr.
    

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 3.5.2010. Pouze ti akcionáři, kteří budou majiteli akcií k tomuto rozhodnému dni, mají právo účasti na valné hromadě a právo na této valné hromadě hlasovat.