RM-SYSTÉM»Události»Kdynium a.s. - Pozvánka na valnou hromadu
Kdynium a.s. - Pozvánka na valnou hromadu
08.05.2015 15:11
Představenstvo společnosti KDYNIUM a. s.nse sídlem v Kdyni, Nádražní 104, okres Domažlice, IČ: 45357293 zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 220 svolává řádnou valnou hromadu KDYNIUM a. s., která se bude konat dne 25. května 2015 od 13:00 v zasedací místnosti společnosti KAROSERIA a. s., v Brně, Heršpická 758/13
Pořad jednání řádné valné hromady:
- Zahájení
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014
- Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2014, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku
- Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku
- Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2015
- Schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o půjčce ze dne 10.2.2009 a Dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 3.1.2011, s ovládající společností PROSPERITA holding, a.s.
- Schválení Pravidel pro stanovení výše odmění členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
- Závěr valné hromady
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
Další zprávy
- KDYNIUM a.s. - Výroční zpráva 2022 a Pozvánka VH 2023 (09.05.2023 16:43)
- KDYNIUM a.s. - Zápis z VH 2022 (08.07.2022 15:55)
- KDYNIUM a.s. - Zpráva auditora k UZ 2021 (09.06.2022 14:30)
- KDYNIUM a.s. - Pozvánka na valnou hromadu konanou 14.6.2022 (17.05.2022 16:10)
- KDYNIUM a.s. - Dokumenty k VH 2021 (09.06.2021 13:50)