RM-SYSTÉM»Události»Pozvánka na valnou hromadu společnosti TESLA KARLÍN, a.s.
Pozvánka na valnou hromadu společnosti TESLA KARLÍN, a.s.
19.05.2014 13:47
Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1520, IČO: 45273758 svolává
řádnou valnou hromadu
na den 19. června 2014 od 10.30 hodin s místem konání Brno, Heršpická 758/13
v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 12. červen 2014.
Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře na této valné hromadě má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu emise z evidence zaknihovaných
cenných papírů.
Pořad jednání:
- Zahájení valné hromady
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- Projednání změny stanov a schválení nového úplného znění stanov společnosti
- Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2013
- Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
- Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2013, konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013
- Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2013,
- konsolidované účetní závěrky za rok 2013, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013
- Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti
- Volba člena dozorčí rady
- Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a
- dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty. Schválení výplaty ročních
- odměn členů představenstva a členů dozorčí rady za výsledky roku 2013.
- Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
- Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
- Volba členů výboru pro audit
- Projednání a schválení odměňování členů výboru pro audit
- Projednání a schválení smluv o výkonu funkce člena výboru pro audit
- Závěr valné hromady
Přiložený dokument ke stažení
Pozvánka na valnou hromadu
Stanovy
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
Další zprávy
- TESLA KARLÍN, a.s - Výroční finanční zpráva za rok 2024 (28.04.2025 13:20)
- TESLA KARLÍN, a.s - Pololetní finanční zpráva k 30.06.2024 (25.09.2024 15:58)
- TESLA KARLÍN, a.s - Zpráva z jednání řádné valné hromady (08.07.2024 14:04)
- TESLA KARLÍN, a.s - Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 12. 06. 2024 (13.05.2024 11:26)
- TESLA KARLÍN, a.s - Výroční finanční zpráva za rok 2023 (03.05.2024 08:20)