RM-SYSTÉM»Události»Zpráva z jednání včetně výsledků hlasování řádné valné hromady obchodní společnosti TESLA KARLÍN, a.
Zpráva z jednání včetně výsledků hlasování řádné valné hromady obchodní společnosti TESLA KARLÍN, a.
13.06.2013 10:06
Řádná valná hromada společnosti se konala dne 7. 6. 2013 od 13,00 hod. v sídle společnosti KAROSERIA a.s. na adrese Heršpická 758/13, Brno. Valná hromada projednala všechny body programu jednání valné hromady, které byly uveřejněny v oznámení o konání valné hromady.
Valná hromada schválila:
- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2012 ve znění předloženém představenstvem
- Řádnou (individuální) účetní závěrku za rok 2012 ve znění předloženém představenstvem
- Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2012 ve znění předloženém představenstvem
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2012 ve znění předloženém představenstvem
- Zprávu představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období roku 2012 ve znění předloženém představenstvem
- Odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti od 7. 6. 2013 do následující řádné valné hromady společnosti ve znění předloženém představenstve
Valná hromada byla seznámena s následujícími zprávami:
- Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zák. č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2012, konsolidované účetní závěrky za rok 2012, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2012 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012
Valná hromada zvolila:
- členem představenstva Bc. Vladimíra Kurku
- členem dozorčí rady JUDr. Leu Ďurovičovou
- auditorem účetních závěrek a auditorem skupiny pro rok 2013 až 2015 auditora Ing. Petra Skříšovského, Červená cesta 875, 735 53 Dolní Lutyně, č. osvědčení 0253, IČ: 64642461
Valná hromada nezvolila členy výboru pro audit navržené představenstvem.
Valná hromada neschválila odměňování členů výboru pro audit a vzorovou smlouvu o
výkonu funkce člena výboru pro audit.
Přiložený dokument ke stažení
Úplné znění Zprávy z jednání včetně výsledků hlasování ŘVH
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
Další zprávy
- Konsolidovanou pololetní zprávu 2019 za společnost TESLA KARLÍN, a.s. (30.09.2019 14:40)
- Tesla Karlín, a.s. - Zpráva z valné hromady společnosti (28.06.2019 11:10)
- Oznámení protinávrhu akcionáře vztahující se k valné hromadě TESLA KARLÍN, a.s. (18.06.2019 09:22)
- Oznámení protinávrhu akcionáře a stanovisko představenstva k protinávrhu (17.06.2019 16:18)
- Pozvánku na valnou hromadu společnosti TESLA KARLÍN, a.s. (17.05.2019 13:45)