RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Lafarge Cement, a.s.
Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Lafarge Cement, a.s.

29.05.2013 16:41
Představenstvo akciové společnosti Lafarge Cement, a.s., se sídlem Čížkovice čp. 27, PSČ 411 12, IČ: 14867494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84, svolává Řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 27.6.2013 od 10 hodin v sídle akciové společnosti.
Pořad jednání:
- Zahájení.
- Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volba orgánů valné hromady.
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti akciové společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012 a návrh na rozdělení zisku.
- Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2012, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2012, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.
- Rozhodnutí o zprávě předložené představenstvem, zprávě dozorčí rady, řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2012
- Volba dvou členů představenstva akciové společnosti.
- Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva
- Schválení návrhu odměn členů představenstva akciové společnosti a dozorčí rady pro rok 2013
- Určení odměn zaměstnanců společnosti vykonávajících současně funkci člena představenstva dle ustanovení § 66d odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
- Určení auditora k provedení povinného auditu účetnictví.
- Závěr.
Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20.6.2013. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
Další informace na webových stránkách emitenta.
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
Další zprávy
- Lafarge Cement, a.s. - Výplata dividendy za rok 2019, Nové vedení klastru LH CE (26.06.2020 16:17)
- Lafarge Cement, a.s. - jmenování nového generálního ředitele (12.05.2020 16:30)
- Lafarge Cement, a.s. - Hospodářské výsledky roku 2018 (04.07.2019 16:31)
- Lafarge Cement, a.s. - Výplata dividendy za rok 2018 (29.05.2019 15:31)
- Lafarge Cement, a.s. - Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 23. 5. 2019 (25.04.2019 13:17)