RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA, a.s.
Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA, a.s.

28.05.2012 09:01
Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. Sídlo: Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR IČ: 15503461 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29. června 2012 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti ENERGOAQUA, a. s.
Pořad jednání valné hromady
- Zahájení
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011
- Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2011, konsolidované účetní závěrce za rok 2011, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011, konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi »ovládající osobou«, »ovládanou osobou« a »propojenými osobami«
- Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku
- Odvolání členů dozorčí rady
- Volba členů dozorčí rady
- Rozhodnutí o změně stanov
- Zrušení rozhodnutí o nabytí vlastních akcií a o zřízení zvláštního rezervního fondu přijatých řádnou valnou hromadou společnosti dne 28. června 2011
- Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií
- Rozhodnutí o vytvoření zvláštního rezervního fondu
- Rozhodnutí o určení mzdy generálního ředitele dle ust. § 66d odst. 3 obchodního zákoníku
- Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
- Závěr
Přiložený dokument ke stažení
Úplné znění oznámení
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
Další zprávy
- ENERGOAQUA, a. s. - Oznámení o snížení základního kapitálu (14.10.2020 13:25)
- ENERGOAQUA, a. s. - Pololetní zpráva ENERGOAQUA, a.s. za rok 2020 (05.10.2020 13:55)
- ENERGOAQUA, a. s. - Oznámení o výplatě dividend za rok 2019 (21.07.2020 09:57)
- ENERGOAQUA, a. s. - opravená výroční zpráva za rok 2019 (02.06.2020 16:22)
- ENERGOAQUA, a. s. - pozvánka na řádnou valnou hromadu (26.05.2020 10:56)